Электронная Подпись (ЭЦП) Для Росфинмониторинга

Что подлежит контролю

Сделки, которые подлежат контролю со стороны Росфинмониторинга, представлены в статье 6 закона №115-ФЗ. В ней говорится, что обязательному контролю подлежат сделки по операциям с денежными средствами, сумма по которым превышает 600 000 руб. К ним относят как сделки по оплате в наличной форме, так и операции по банковским вкладам. Например, ломбарды и ювелирные магазины должны также отчитываться о проведении подобных сделок.

Так, заполнить отчетность необходимо, когда сумма покупок превышает сумму в 600 000 руб. При этом не важен способ учета: по поступлению оплат или по произведенным отгрузкам. Требования законодательства распространяются как на юридические, так и на физические лица.

Организации обязаны не реже, чем раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применимы или должны применяться меры по блокировке денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.

Таким образом, на организации лежит ответственность по проверке списка своих контрагентов со списком организаций, к которым приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств согласно закону №115-ФЗ. Данные списки регулярно публикуются на сайте Росфинмониторинга.

Но, например, для организаций, осуществляющих продажу ювелирных изделий, не проводится контроль по операциям на сумму, не превышающей 40 000 руб., или при безналичной оплате на сумму, не превышающую 100 000 руб. Исключения могут составлять случаи, когда у сотрудников организации возникает подозрение в легализации доходов данным покупателем.

| эп росфинмониторинг | сделать электронную подпись в спб.

Квалифицированный сертификат позволяет получить доступ к порталу Федеральной службы по финансовому мониторингу.

С 2021 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны подавать данные в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписи ( КЭП, ЭП, ЭЦП).

Читайте также:  Как подписать документ электронной подписью

Специально для этих целей был создан личный кабинет на портале Росфинмониторинга, расположенный по адресу https://portal.fedsfm.ru. Всем организациям, которые обязаны подавать сведения о денежных операциях, нужно в обязательном порядке зарегистрироваться в этом кабинете. Для регистрации и работы в нём как раз и нужна электронная подпись.

Список необходимых документов для получения КЭП, ЭП, ЭЦП находится в разделе Документы 

Кто сдает отчетность в росфинмониторинг

Основным законом, утверждающим необходимость финансового мониторинга, является Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-ных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001.


В Постановлении Правительства РФ от 27.01.2021 №58 сказано, что постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуще-ством.

При этом организации обязаны самостоятельно встать на учет в течение 30 календарных дней с даты госрегистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора по оказанию контролируемого вида услуг.

Рассмотрим, какие организации попадают под критерий осуществляющих операции с де-нежными средствами или иным имуществом. В этот перечень входит большое количество разнообразных организаций: кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, ломбарды, организации, занимающейся куплей-продажей ювелирных изделий, букмекерские конторы и многие другие.

Таким образом, сфера действий данного закона достаточно широка.

Отправка отчетности


Необходимо регулярно и ежеквартально отчитываться по операциям, требующим мониторинга и направлять отчетность. Так, КоАП за несвоевременную сдачу отчетности данного вида организация наказывается штрафом в размере от 50 000 до 200 000 руб.

Читайте также:  Печать pdf документа со штампом ЭЦП

Стоимость цифровой подписи для росфинмониторинга

Узнать, сколько стоит электронная подпись для работы в ЛК на сайте Росфинмониторинга, вы можете на нашем сайте. Если у вас возникли какие-то дополнительные вопросы, связанные с оформлением и применением ЭЦП, вы можете смело задать их нашим специалистам по телефону.

Наша компания поможет вам! Звоните!

Электронная подпись (эцп) для росфинмониторинга

1

false

false

Удалить

Изменить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector