ФНП пояснила, как проверить подлинность нотариального документа по QR-коду

Получить коды статистики по ИНН можно бесплатно онлайн, в. т. ч. с формированием документа, который для многих из запрашивающих эти коды инстанций окажется вполне достаточным. Рассмотрим, как это можно сделать.

Виды кодов статистики и их применение

Статкоды присваиваются экономическому субъекту в момент его регистрации. Полный их набор дает в зашифрованном виде данные об основных характеристиках субъекта:

• его порядковом номере в общем списке (ОКПО);
• принадлежности к органу госвласти (ОКОГУ);
• форме, в которой он создан (ОКОПФ);
• принадлежности его имущества определенному собственнику или собственникам (ОКФС);
• привязке к территории места ведения деятельности (ОКТМО);
• видах осуществляемой деятельности (ОКВЭД).

Присвоенные налогоплательщику коды можно выяснить в режиме онлайн, например, узнать ОКВЭД по ИНН можно на сайте ФНС. Там же можно уточнить и ОГРНИП по ИНН. А вот узнать ОКАТО по ИНН можно на сайте статистики.

О том, что представляет собой современный классификатор, из которого берутся шифры ОКВЭД, читайте здесь.

Как изменить или добавить коды ОКВЭД индивидуальному предпринимателю после начала деятельности? Оформите бесплатно пробный доступ к системе КонсультантПлюс и переходите к ответу эксперта.

Указание этих шифров необходимо при оформлении отчетности таких видов, как:

• бухгалтерская;
• налоговая;
• статистическая.

Кроме того, статкоды запрашивает банк в момент открытия счета.

То есть эти шифры оказываются востребованными с момента регистрации субъекта, а потому получение кодов статистики становится для него объективной необходимостью.

Получение кодов онлайн для ООО и ИП

До 2016 года информация о присвоенных статкодах выдавалась Росстатом в виде свидетельства с печатью этого ведомства, в котором приводились все характеризующие субъект шифры.

Картина изменилась с распространением электронных сервисов. Теперь можно коды статистики получить онлайн по ИНН, ОГРН (ОГРНИП) или ОКПО субъекта бесплатно, воспользовавшись для этого специальным сервисом Росстата. Здесь сформируется документ, в котором будут перечислены необходимые шифры и отразится их расшифровка. При необходимости его можно будет распечатать. От выдававшегося ранее свидетельства этот документ отличается:

• названием — он именуется уведомлением;
• отсутствием печати Росстата;
• отсутствием шифров ОКВЭД.

На этом же сервисе можно узнать, какие статотчеты и когда субъекту предстоит сдавать в Росстат. О том, как это сделать, читайте в материале «Узнайте, какую статотчетность и в какие сроки вы должны подать».

Шифры ОКВЭД являются обязательной составной частью данных, отражаемых в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, и будут показываться в выписке из соответствующего реестра. Ее также можно бесплатно сформировать в электронном виде и распечатать, обратившись для этого к сайту ФНС. Вновь зарегистрированному субъекту эти шифры в тексте выписки (раздел «Сведения о видах экономической деятельности») будут выданы на бумажном носителе. И соответственно, они будут присутствовать в каждом бумажном экземпляре этого документа, выдаваемом регистрирующим органом по запросу за плату.

Обновление данных на сервере Росстата осуществляется ежедневно, и уже на следующий день после регистрации нового экономического субъекта он сможет получить интересующие его статкоды.

Поменяются ли коды статистики, если вы как ИП поменяли прописку? Воспользуйтесь системой КонсультантПлюс, бесплатно получив пробный доступ, и узнайте авторитетное мнение экспертов.

Итоги

Статкоды в зашифрованном виде отражают все основные характеристики каждого из зарегистрированных экономических субъектов (юрлица или ИП). Их требуется указывать в бухгалтерской, налоговой и статотчетности. Также коды может потребовать банк при регистрации счета. Узнать статкоды можно бесплатно на специальном сервисе Росстата по любому из уникальных кодов, принадлежащих зарегистрированному субъекту (ИНН, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО). Однако среди них не будет кодов ОКВЭД, отражающихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Их можно узнать, сформировав выписку из соответствующего реестра на сайте ФНС.

с классическими сервисами проверки контрагентов
Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

До следующего обновления

Умный поискПоиск информации во всех разделах сервисаОрганизацииПоиск информации об организацииИндивидуальный предприниматель (ИП)Поиск информации об индивидуальных предпринимателяхСвязи: участие в нескольких ЮЛРуководитель или участник в нескольких юридических лицахАдреса нескольких ЮЛАдреса, указанные при регистрации несколькими юридическими лицамиОграничения участия в ЮЛПоиск лиц, попадающих под условия пп. «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрацииИнформация о представленных документахПоиск сведений о ЮЛ и ИП, в отношении которых представлены документы для регистрации

Подробно проверим организацию или ИПУбедитесь в благонадежности контрагента С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.
Сводный отчет из десятков источников ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и десятки других источников информации.

Зачем проверять контрагента Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию по НДС Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам Индекс финансового доверия поможет грамотно оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться на работе с благонадежными партнерами

Источники информации о юридических лицах и ИП Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе! Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики, индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.
Скоринг В основе ВБЦ лежит мощная fintech платформа, которая повторяет скоринг (оценку надежности заемщика) банков, что позволяет собрать наиболее реальное и полное досье.
Отзывы вне Интернета Отзывы о компаниях в интернете кишат “накруткой”, поэтому в оценке мы не ограничиваемся цифровой репутацией, а используем любую доступную информацию, включая оффлайн.
Аффилированность В оценке аффилированности учитываем деятельность людей и компаний буквально с самого рождения, что позволяет находить связи там, где другие их не замечают.
Рыночное окружение Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и динамику развития конкурентов, законодательную среду и даже зарубежный опыт в каждой проверке контрагента через сервис ВБЦ.
Индекс финансового доверия Как результат — ИИ превращает бесконечное количество факторов в простой и понятный индекс, который предупредит вас о риске дефолта, лимитах сделки других факторах.

Образец полного отчета по контрагенту Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых, юридических и бухгалтерских рисков.
Финансовые риски“Умный” алгоритм рассчитает возможные риски от сотрудничества с контрагентомПроверки История проверок “от” и “до” с расчетом вероятности будущих проверок налоговой и другими государственными органами.
Жалобы в ФАС Сведения о лицензиях и виде деятельности Сводные планы проверок прибыль и может порекомендовать снижение
Исполнительные производства Предмет разбирательств и результаты, номера дел с ссылками на производство, а также оценка вероятного исхода активных дел
Присутствие в РНП Проверка присутствия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков как в настоящее время, так и в прошлом
И многое другое Бухгалтерская отчетность, репутация, проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии, коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи, связи, история участия в Госзаказа и десятки других полезных данных
Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Отчет, в котором есть все! Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие службы. В сервисе ВБЦ важный игрок – искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.
История участия в Госзакупках Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика. Виды деятельности Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности. Уставной капитал и учредители Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле. Общие данные Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.. Исполнительные производства Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.. Финансовая отчетность Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации. Контакты компании Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.. Жалобы в ФАС Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых, юридических и бухгалтерских рисков.. Арбитражные дела Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения..

Ключевые отличия от других бесплатных сервисовГлавная миссия сервисов по проверке контрагентов — улучшение делового климата Достижение это миссии невозможно, если требовать баснословные деньги за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.
Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.
Бесплатно Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться. ИИ и нейросетиВ отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.Приложение TenChatПроверка компаний по ИНН или названию, подблор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Находите клиентов или партнеровУдобный поиск Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера. РепутацияКонтакты Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные. События

Лента активностиСегодня добавили на мониторинг 34 компании.

Организации по регионамНаходите новых партнеров или исследуйте рынок С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион. Остальное система сделает за вас!
10 958 74815 175 244

Наш сервис рекомендуют

Часто задаваемые вопросы

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2 Найти предпринимателя по алфавитному указателю Найти физическое лицо по алфавитному указателю Найти ПАО по алфавитному указателю Найти АО по алфавитному указателю Найти OOО по алфавитному указателю Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2 Новости Новое в ВБЦ Статьи Мероприятия СМИ о нас Новости рынка Маркетплейс ВБЦ – лидер роста среди финансовых маркетплейсов России В общем рейтинге fintech-компаний по скорости роста ВБЦ занял 3 место Смотреть все новости

Вам всегда поможет персональный менеджер Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся Перезвоним в течении 15 минут

• Новости и аналитика
• Новости

ФНС России напомнила, где нотариусам и частным адвокатам можно проверить наличие задолженности по страховым взносам

13 ноября 2020

Налоговым законодательством установлено, что интернет-сервис “Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц” используется налогоплательщиками – физлицами для получения от налогового органа документов и передачи в налоговый орган документов (информации) сведений в электронной форме с учетом особенностей предусмотренных указанным пунктом (п. 2 ст. 11.2 Налогового кодекса).

В случае неуплаты или неполной уплаты плательщиками, страховых взносов в установленные сроки, налоговый орган определяет сумму страховых взносов, подлежащую уплате за расчетный период вышеуказанными плательщиками (п. 2 ст. 432 НК РФ).

Поэтому, в случае выявления налоговым органом задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сведения о сумме задолженности будут отражаться в ЛК ФЛ.

Узнать, у какого нотариуса находится наследственное дело, теперь можно при помощи электронного сервиса

7 мая 2018

О запуске нового публичного реестра открытых наследственных дел сообщается на сайте Федеральной нотариальной палаты. Так, для того чтобы найти нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя, нужно перейти по адресу https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/ и в специальной форме указать ФИО наследодателя, а также, если известны, даты его рождения и смерти. В случае, если в реестре имеется соответствующая информация, система предоставит данные о нотариусе, ведущем наследственное дело, и адресе его нотариальной конторы. Сведения из реестра предоставляются заявителям без взимания платы.

Является ли навязыванием услуг предложение нотариуса оплатить дополнительные услуги, которые являются неотъемлемым элементом конкретного нотариального действия? Ответ – в “Энциклопедии решений. Договоры и иные сделки интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите бесплатный доступ на 3 дня!

Отмечается, что онлайн-поиск наследственных дел работает на базе Единой информационной системы нотариата, запущенной в 2014 году (ст. 34.1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I). По словам президента ФНП Константина Корсика, которые приводит пресс-служба палаты, сервис поиска наследственных дел помимо граждан будет также востребован судебными органами, кредитными и иными учреждениями. При этом оперативный обмен юридически значимыми сведениями призван упростить документооборот между нотариальными палатами и указанными инстанциями, оптимизировать их работу.

13 января 2021

Сообщается, что на большинстве нотариальных документов, таких как доверенности, завещания, брачные договоры, наследственные договоры, соглашения об уплате алиментов, договоры ренты, залога, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества, а также на договорах инвестиционного товарищества, требованиях о приобретении доли в уставном капитале, протоколах (решениях) о выходе участника из ООО и других важных документах, появится специальная маркировка, QR-код. Он обеспечит дополнительную цифровую защиту таких документов от подделок (Информация Федеральной нотариальной палаты от 28 декабря 2020 г.).

Данное нововведение предусмотрено положениями Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ “О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (так называемый закон о цифровом нотариате), который вступил в силу 29 декабря 2020 г..

QR-код – это машиночитаемая маркировка, которая будет размещаться в правом нижнем углу нотариального документа. Каждый QR-код уникален, в нем зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса.

Для того, чтобы убедиться в подлинности нотариального документа с помощью QR-кода, подойдет любое сканирующее устройство (в частности, приложение на смартфоне).

Для проверки необходимо навести сканер на маркировку, далее на экране появится ссылка, содержащая реквизиты нотариального документа, – сведения откроются по этой ссылке. Достаточно сверить информацию из текста документа с данными QR-кода, чтобы убедиться в его достоверности.

Поскольку сведения о каждом нотариальном действии вносятся нотариусом в Единую информационную систему нотариата, то проверка по QR-коду, у которого есть уникальный идентификационный номер, автоматически установит и сообщит – есть ли документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных (обычно нотариальные акты вносятся в ЕИС нотариата в течение суток, в отдельных случаях этот срок может быть несколько больше). Если документ зарегистрирован в системе – перед вами не подделка.

Установление дополнительной цифровой защиты на документ не потребует дополнительных расходов от граждан: проставление маркировки на нотариальный акт совершается в рамках одного нотариального действия, а вся разработка и поддержка платформы QR-кодирования осуществляется за счет средств нотариата.

QR-коды будут присутствовать только на “бумаге”. Электронные документы, удостоверенные нотариально, не требуют проставления маркировки, так как защищены усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

В заключение ФНП также обращает внимание на другие новеллы, предусмотренные Законом № 480-ФЗ: возможность удаленного обращения к нотариусу через интернет для совершения ряда нотариальных действий, а также дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами. Мы подробно рассказывали об этих нововведениях ранее.

Коммерческая осмотрительность — обязательное требование ФНС при выборе контрагентов (ст. 54.1 НК РФ). Она подразумевает доскональную проверку потенциальных партнеров перед заключением сделки, однако конкретных критериев проверки или перечня документов для анализа ФНС не приводит. Но в этом вопросе действует негласное правило: чем меньше партнер и чем выше цена сделки, тем больше документов нужно собрать.

ИФНС может отказать в учете расходов или получении вычета по НДС, если найдет признаки того, что сделку с контрагентом заключили для уклонения от налогов. У инспекторов могут возникнуть подозрения, если у контрагента массовый адрес или директор, нет активов, недоимки по налогам или есть другие маркеры недобросовестности.

Проверка нужна не только для того, чтобы избежать проблем с налоговой, но и для защиты от договорных и репутационных рисков, например:

• неплатежеспособность контрагента может привести к просрочкам и возникновению дебиторской задолженности;
• контракт с неуполномоченным лицом суд может признать незаключенным, в результате некому будет предъявлять требования;
• ликвидация или банкротство контрагента существенно увеличат время исполнения им своих обязательств, к тому же денег на всех кредиторов может не хватить;
• некачественная работа контрагента может повлиять на отношение к компании других партнеров или клиентов, например, если обнаружится брак или заказ не получится выполнить своевременно.

Проверьте вашего контрагента на благонадежность

Чтобы налогоплательщики могли оценить риски работы с новым партнером, налоговая разработала бесплатные сервисы для проверки. Их можно найти на официальном сайте ФНС. Разберемся, что можно узнать с помощью сервисов ФНС и какие данные контрагента понадобятся для запроса сведений.

Данные для поиска

ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион — это данные контрагента, которые нужны, чтобы найти всю доступную информацию. Зная только название организации или фамилию и имя предпринимателя, проверить партнера будет сложно: у людей есть тезки, да и наименования компаний могут повторяться.

Но вот ИНН и ОГРН — это уникальные номера: они не дублируются, даже если название у компаний одинаковое, поэтому их достаточно для проверки контрагента. Прежде чем использовать эти номера для поиска, убедитесь, что они верные. Мы давали инструкцию в статье «Как проверить ОГРН по ИНН».

Сведения об организации или ИП в ИФНС

Налоговая ведет единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Получить электронную выписку из реестра на сайте ФНС можно бесплатно.

Какие данные нужны. ИНН, ОГРН (ОГРНИП) или наименование контрагента, регион. Чем больше данных вы укажете, тем точнее будет поиск. Например, в Москве 132 ООО с названием «Ромашка», но поиск по ИНН сузит выдачу до одной организации.

Что можно узнать. Все сведения из реестра: дату регистрации, место нахождения и юрадрес, основные и дополнительные виды деятельности, данные лиц с правом подписи без доверенности и учредителей, лицензии. Там же будут отражены все изменения в реестре, в том числе записи о начале ликвидации или реорганизации.

На что обратить внимание. Выписка из реестра — это документ, где собрана базовая информация об организации или предпринимателе. Даже если ФНС известно, что у фирмы массовый адрес или директор, об этом не напишут, нужно будет проверять самостоятельно. Однако в выписке могут стоять отметки о недостоверности, например, если налоговая проводила выездную проверку и по указанному адресу никого не нашла.

В выписке посмотрите, как давно зарегистрирован контрагент, подходят ли его виды деятельности для сделки, есть ли у него нужные лицензии.

Долги по отчетности и налогам

Через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» можно узнать, есть ли у контрагента долги, пени и штрафы по налогам, сдает ли он отчетность, совершал ли налоговые правонарушения, сколько у него сотрудников, какая выручка.

Какие данные нужны. ИНН, наименование организации или ФИО предпринимателя.

Что можно узнать. Сервис покажет базовую информацию из ЕГРЮЛ и даже больше: систему налогообложения, долги по налогам и отчетности, численность сотрудников, сумму уплаченных налогов, данные о доходах и расходах.

• Есть ли сведения о публикации сообщений в «Вестнике госрегистрации». В нем могут быть данные о начале ликвидации, реорганизации, банкротства или предстоящем исключении из ЕГРЮЛ по решению налоговой.
• Подходит ли спецрежим контрагента для совместной комфортной работы. Например, сможет ли он выставить счет-фактуру с НДС.
• Достаточно ли у контрагента сотрудников для выполнения обязательств.
• Есть ли у контрагента проблемы с налоговым законодательством: судебные разбирательства, долги, штрафы. Все это повышает риск встречной проверки. Кроме того при налоговом долге 25 % от активов компания считается нестабильной и не может участвовать в госзакупках
• Есть ли у контрагента активы (на основании доходов и расходов).

Сохраните карточку компании, выписку из ЕГРЮЛ и реестра МСП (если контрагент в нем состоит). Эти документы понадобятся, если придет налоговая проверка.

Дисквалификация и ограничение участия

В реестре есть данные физлиц, которым суд запретил занимать руководящие должности — дисквалифицировал. Так бывает, если на своем посту директор нарушил закон. Договор, подписанный таким руководителем, могут признать незаключенным. Проверьте директора на дисквалификацию через «Прозрачный бизнес» (вкладка «Дисквалификация»).

Там же можно проверить учредителей на ограничение участия в юридических лицах. Компания с таким участником не должна быть зарегистрирована. Такие ограничения накладывают, например, на учредителя (с долей больше 50 %) организации, которую налоговая исключила из ЕГРЮЛ как недействующую. Полный перечень оснований приведен в пп. ф п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации».

Какие данные нужны. ФИО человека, название или ИНН организации.

Что можно узнать. Сервис покажет, есть ли проверяемый руководитель в реестре дисквалифицированных. Если директора нет в списке, можно получить об этом справку. Аналогичные данные есть по ограничениям на участие.

Массовый или номинальный руководитель

Массовым считается директор, который руководит более чем пятью компаниями. Это один из критериев недобросовестности, на который обращает внимание ФНС. В сервисе «Прозрачный бизнес» (вкладка «Участие в ЮЛ») можно посмотреть, сколькими компаниями руководит человек.

Какие данные нужны. ФИО или ИНН физлица.

Что можно узнать. Количество, местоположение и виды деятельности компаний, которыми руководит проверяемый человек. В этом же сервисе все организации можно проверить дополнительно.

На что обратить внимание. Само по себе руководство большим количеством организаций не говорит о недобросовестности, но это тревожный сигнал о том, что вы получите повышенное внимание от налоговой по этой сделке. Если есть и другие риски, сотрудничать с такой компанией опасно.

Дополнительно проверьте, есть ли у лица, с которым вы заключаете договор, право подписи без доверенности либо доверенность. Если их нет, сделку заключать нельзя, так как исполнителем по договору будет считаться фиктивное лицо.

Адрес массовой регистрации

«Прозрачный бизнес» (вкладка «Адреса ЮЛ») показывает, сколько компаний зарегистрировано по адресу контрагента. Там же будет отметка, если инспекторы уже установили недостоверность адреса. Все это — признаки однодневки.

Какие данные нужны. Точный адрес и субъект РФ.

На что обратить внимание. Одно только наличие регистраций других компаний по тому же адресу ни о чем не говорит. Это лишь один из признаков недобросовестности, который нельзя рассматривать отдельно от других. Если вы видите, что по адресу контрагента есть и другие компании, запросите у него письмо-подтверждение, договор аренды или субаренды.

Заявления на госрегистрацию изменений

Если контрагент подаст документы на реорганизацию или смену директора незадолго до совершения сделки, это может привести к проблемам.

Какие данные нужны. ИНН, ОГРН, ОГРНИП, наименование.

Что можно узнать. Подавал ли контрагент документы на регистрацию новых сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, например, для начала реорганизации или ликвидации, смены директора, изменения состава учредителей, пересмотра уставного капитала.

На что обратить внимание. Если сервис показывает, что контрагент меняет свои данные в реестре, лучше дождаться завершения процедуры. Например, при смене директора партнера на дату подписания договора руководитель может смениться, что влечет риски споров в будущем. Если сделка срочная, можно попросить обеспечение.

Налоговая нагрузка контрагента

Вы можете проверить налоговую нагрузку контрагента. Она показывает, какая часть доходов компании приходится на уплату налогов. Если нагрузка ниже нормы, налоговая может посчитать контрагента потенциальным нарушителем и внести в план проверок.

По ИНН в сервисе «Прозрачный бизнес» посмотрите основную информацию о партнере, а затем перейдите в налоговый калькулятор и оцените его нагрузку по налогам.

Какие данные нужны. ИНН, ОКВЭД, субъект РФ, размер организации (микропредприятие, малое, среднее или крупное) и суммы уплаченных налогов.

Что можно узнать. Соответствует ли налоговая нагрузка контрагента средней для его вида деятельности, места работы и масштаба. Можно проверить как нагрузку по всем налогам сразу, так и по отдельным видам.

На что обратить внимание. В основном интересует «Отклонение» — разница между среднеотраслевой и фактической нагрузкой. Если есть значительные отличия, лучше выяснить их причины у партнера. Например, в нашем примере контрагент занимается продажей медицинского оборудования, именно поэтому нагрузка по НДС у него ниже нормы. Другими объяснениями может быть работа на спецрежиме, льготы по налогу на прибыль, высокие расходы в налоговом периоде из-за крупных покупок, ремонта, освоения нового вида деятельности и другое.

Платежеспособность и ликвидность

Проверять финансовое состояние контрагента придется самостоятельно, но сайт ФНС предоставит для этого информацию — бухгалтерскую отчетность из ГИР БО. Минус в том, что ИП по этому параметру проверить нельзя, так как предприниматели не сдают бухотчетность.

Какие данные нужны. ИНН, ОГРН, адрес или название организации

Что можно узнать. Все сведения, которые контрагент отразил в своей отчетности: структуру активов и пассивов, финансовые результаты, направления расходов и источники поступлений. Сервис сразу покажет изменение показателей по сравнению с предыдущим годом.

На что обратить внимание. Из ГИР БО можно получить только базовую информацию о финансовом состоянии контрагента. Если есть время, можно провести углубленный анализ: оценить ликвидность, структуру имущества, чистые активы, финансовую устойчивость, эффективность деятельности. Мы рассказывали, как анализировать платежеспособность и ликвидность на основе баланса.

На базовом уровне достаточно сохранить себе отчетность и проверить, превышают ли активы контрагента обязательства по вашей сделке.

Если вы планируете работать с ИП, то для проверки его финансового состояния рекомендуем выехать на место ведения бизнеса для визуальной оценки: зафиксировать наличие лицензий, помещений, оборудования, сотрудников.

Проверьте ИП в Контур.Фокусе

Социальная сеть от ФНС

В личном кабинете юрлица или ИП в разделе «Как меня видит налоговая» появился новый раздел «Показатели для партнеров». В нем содержатся сведения, полученные из последних деклараций, расчетов и в результате мероприятий налогового контроля — все данные, которые ФНС использует для подготовки плана проверок.

Этими данными можно делиться с контрагентами. Попросите своего потенциального партнера добавить вас в друзья, чтобы получить доступ к информации.

Из раздела для партнеров можно узнать, превышает ли среднемесячная зарплата работников среднюю по отрасли, превышают ли вычеты по НДС 89% налога с реализации, сколько налогов начислено и уплачено за период, есть ли у контрагента разрывы в книге покупок.

Сайт ФНС дает много информации, но она не исчерпывающая. Если вы ограничитесь отчетом из сервиса «Прозрачный бизнес», инспекторы не посчитают это достаточной осмотрительностью. Контур.Фокус поможет получить как данные из сервисов налоговой, так и из других ресурсов.

Собрали в таблицу сведения, которые также рекомендуем проверить.

В среднем на проверку одного контрагента и подготовку отчета уходит 2-3 часа. Контур.Фокус поможет не только сэкономить время и получить все данные в одном окне, но и подготовит отчет о проверке и даст рекомендации по работе с партнером.

Введите в строку поиска известные вам реквизиты контрагента: ФИО директора, название компании, адрес. Самый точный поиск по ИНН и ОГРН (ОГРНИП). На сводке Фокус представит основную информацию о контрагенте, собранную из официальных источников, а также подробную аналитику и готовые отчеты.

Фокус автоматически проверит юрадрес, руководителей и учредителей на «массовость» и дисквалификацию, посмотрит долги по налогам, убытки и отметки о недостоверности регистрационных сведений. Информация об этом попадет в экспресс-отчет.

Сведения, представленные в блоке «Финансы», помогут сделать выводы о платежеспособности контрагента. Вы можете изучить подробный отчет с анализом финансового положения и эффективности компании. Документ включает анализ структуры и источников формирования имущества, оценку чистых активов, финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности и деловой активности. В отчете будут выводы и рекомендации.

Еще Фокус собирает информацию об исполнительных производствах, арбитраже и делах в судах общей юрисдикции. Можно посмотреть номер каждого дела, участников и результаты рассмотрения.

Если компания ведет реальную деятельность, она оставляет след в медиапространстве. В Фокусе можно посмотреть, какая информация представлена о контрагенте в СМИ.

Еще один полезный инструмент — анализ связей. С его помощью можно посмотреть, какие еще организации учреждены тем же лицом, в каких компаниях один человек выступает директором, проследить доли. Связи показаны на схеме, а по клику на каждую компанию доступен детальный отчет.

Проверка новых бизнес-партнеров в Фокусе не потребует много сил и времени, но защитит от претензий налоговой, потери денег и репутации.

Сохраните документы и данные, которые вы собрали по контрагенту. Рекомендуем оформить заключение о результатах проверки, чтобы предъявить его налоговой, если она обратится за пояснениями по сделке. В нем укажите дату проверки, реквизиты контрагента и сведения, которые стали известны о нем во время анализа.

• карточку из сервиса «Прозрачный бизнес» или экспресс-отчет Фокуса;
• выписку из ЕГРЮЛ;
• выписку из реестра МСП;
• выписку из ГИР БО;
• скриншоты с «Федресура», картотеки арбитражных дел, ФССП;
• скриншот из реестра недобросовестных поставщиков;
• скриншоты с сайта контрагента, рекламные буклеты, рекомендательные письма;
• копии свидетельства ИНН, устава, листа записи из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• копию паспорта руководителя и скриншот из сервиса ГУВМ МВД по проверке его действительности;
• расписку контрагента о наличии ресурсов для исполнения контракта, лицензий, разрешений;
• справку об отсутствии долгов по налогам и сборам.

В Фокусе доступны архив и история поиска, поэтому не беспокойтесь, что важные документы потеряются. Все файлы, скачанные из сервиса, сохраняются автоматически. Вы можете выгрузить их снова в любой момент.

Проверяйте контрагентов из России и СНГ