Индивидуальный предприниматель использует микрочип SHOP для идентификации человека

Из нашей статьи вы узнаете:

Ломбардам необходимо предоставлять отчётность в Центральный банк, Росфинмониторинг и ФНС. Если документы не предоставить вовремя, организацию оштрафуют.

В статье расскажем, какую отчётность, в какие государственные органы и в какой срок необходимо сдавать организациям, осуществляющим свою деятельность как ломбард.

Актуальная версия

Данная версия ПК “КриптоПро Центр Мониторинга” подходит для использования с сертифицированной версией ПАК “КриптоПро DSS” версии 2. 0 (сборка 2. 3284) и
установленным обновлением КриптоПро DSS версии 2. 3891.

Документация

• Руководство по установке и настройке
• Формуляр

Предыдущие версии

Выполнение тестов Центра Мониторинга, разработанных специально для КриптоПро DSS, требует соответствия версий ПК “Центр Мониторинга” и КриптоПро DSS. Если используются версии КриптоПро DSS, указанные ниже, необходимо загрузить соответствующую им версию ПК “Центр Мониторинга”.

ПОЧЕМУ МЫ?

ООО “ОСТОЖЕНКА” заключила соглашение и является официальным партнером МУМЦФМ по предоставление услуг по проведению Целевых Инструктажей с 2022 года. По итогу обучения каждому прошедшему обучение будет выдаваться сертификат установленного образца, также сведения о прохождении обучения передаются в МУМЦФМ Росфинмониторинга.

МУМЦФМ – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

Мы быстро и четко выполним для вас:

Разработка Правил внутреннего контроля

Разработаем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями, будем вносить в него изменения по мере вступления тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся ПОД/ФТ/ФРОМУ

(ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения)

Обучение вашего персонала

Обучим Ваших сотрудников целевому инструктажу по ПОД/ФТ/ФРОМУ, отследим сроки прохождения инструктажей по тематике повышения уровня знаний, дополнительных а также вводных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Согласование перечня сотрудников

Утвердим перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Составим инструкцию для СДЛ, доведем работу Вашей организации по соблюдении ПОД/ФТ/ФРОМУ до полного автоматизма

(знание законов – не в
том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их
смысл. , лат

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный
учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические
услуги в области корпоративного права, организации внутреннего
контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля,
целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел. : +7 (903) 686 3187;

+7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное

Компания
основана в 1996 году

Регистрация СДЛ
(доверенного лица) в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга:
пошаговая процедура

(автор – юрист,
эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в 
сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ “Вестник финансового
мониторинга”, канд. наук Смыслов П. , при использовании и
цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано
на www. smyslovy. ru 10. 2018 г

У многих
организаций и предпринимателей в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга есть функционал по регистрации доверенного лица (В
меню слева – Организация внутреннего контроля – Специальные
должностные лица – Регистрация СДЛ). Процедуру регистрации СДЛ мы настоятельно рекомендуем пройти всем
пользователям личных кабинетов на сайте РФМ, ведь отсутствие
Регистрации СДЛ  негативно влияет на уровень риск оценки по
ПОД/ФТ. Если с
процедурой загрузки в личный кабинет скан приказа о назначении СДЛ и
его самого первого свидетельства о прохождении
целевого инструктажа
(которое, как мы надеемся, наши читатели получили у нас в учебном
центре МУКПЦФМ, а если не получили, то прочтите информацию
ТУТ), то с загрузкой
сертификата (*. cer) у многих возникают
сложности и вопросы. Напомним, что в поле Сертификат (*. cer) необходимо присоединить файл
сертификата электронной подписи СДЛ. Для
этого нужно нажать кнопку “Обзор” и в открывшемся окне проводника
выберать необходимый файл сертификата (*. cer) из той папки, в
которой он был сохранен. Для
сохранения Сертификата (*. cer) необходимо вставить в компьютер
электронную цифровую подпись, после чего  одновременно нажать
на клавиатуре компьютера кнопки “Windows+R” или “Win+R”. После этого
откроется окно “Выполнить”. В это окно необходимо ввести команду “certmgr. msc”
и нажать ОК. В
открывшемся окне нужно выбрать “Личное – Сертификаты”, затем выбрать
загружаемый сертификат. В
открывшемся окне нужно перейти во вкладку “Состав”, после чего
нажать “Копировать в файл”. После этого откроется Мастер экспорта
сертификатов. В нем нужно несколько раз нажимать кнопку “Далее”,
пока не появится кнопка “Обзор”. Нажав на “Обзор” в открывшемся окне
необходимо дать английскими буквами название сохраняемому файлу
Сертификата и выбрать место для его сохранения. После этого нужно
нажать “Сохранить” – “Далее” – “Готово”. Также
Мастер экспорта сертификатов можно вызвать через программу КриптоПроСохраненный файл и есть Сертификат (*. cer), который нужно загрузить
в личный кабинет. После того как он загружен в кабинет нужно будет
только нажать кнопку “Подписать и отправить”. Если
наши читатели не справятся самостоятельно с регистрацией СДЛ,
наши
технические специалисты будут рады помочь всем, для этого пишите на:эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ
“Вестник финансового мониторинга”, канд. истор. наук, юрист
Павел СмысловПри использовании и цитировании материала ссылка на сайт
обязательна!Ознакомьтесь с нашими
многочисленными статьями
по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам
финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному»
законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

–
любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по
ПОД/ФТ);
–
обучение и инструктаж по финмониторингу;
–
аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;
–
электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;
–
помощь на проверках;
–
и многое другое. Мы в социальных сетях:

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in предназначен для создания и проверки электронной подписи (ЭП) на веб-страницах и поддерживает работу с широким набором алгоритмов, как встроенных в операционную систему, так и доустановленных дополнительно.

Вниманию пользователей браузеров на основе ChromiumДля стабильной работы браузерного расширения рекомендуется обновить браузер до последней версии (104+). Причина описана на форуме.

Для работы плагина выполните следующие шаги

1 Установите криптопровайдер

Для создания и проверки электронных подписей по алгоритмам ГОСТ требуется обязательная установка криптопровайдера, поддерживающего ГОСТ (мы рекомендуем КриптоПро CSP).

2 Установите КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Приложение осуществляет взаимодействие веб-страниц в вашем браузере с криптопровайдером в операционной системе и предназначено для создания и проверки электронной подписи на веб-страницах. Рекомендуем воспользоваться инструкцией по установке

3 Проверьте работу установленного плагина

Чтобы убедиться, что всё установлено верно и все элементы системы надёжно взаимодействуют, мы создали специальную площадку для тестирования и проверки создания электронной подписи.

Проверить работу плагина

Описание принципов работы плагина

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in легко встраивается и применим в любом из современных браузеров с поддержкой сценариев JavaScript:

• Яндекс.Браузер
• Internet Explorer
• Microsoft Edge (на базе Chromium версии 104+)
• Mozilla Firefox
• Google Chrome (в том числе Chromium-Gost. На базе Chromium версии 104+)
• Apple Safari
• Opera

Поддерживаемые операционные системы:

• Microsoft Windows (инструкция по установке);
• Linux (инструкция по установке);
• Apple MacOS (инструкция по установке).

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in позволяет подписывать различные типы данных:

• электронный документ;
• данные веб-формы;
• файл, загруженный с компьютера пользователя;
• текстовое сообщение и т.п.

С точки зрения бизнес-функций, плагин позволяет использовать ЭП:

• на клиентских порталах;
• в системах интернет-банкинга;
• в электронных офисах с доступом через web и т.п.

Например: В онлайн-банке подтверждение операции по переводу средств усовершенствованной электронной цифровой подписью обеспечит гарантию того, что счетом распорядился владелец в конкретный (подтвержденный) момент времени и сертификат ключа подписи на момент совершения транзакции был действителен.

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in позволяет создавать и проверять как обычную электронную подпись, так и усовершенствованную электронную подпись. Поскольку плагин является частью стандарта применения усовершенствованной электронной цифровой подписи, автоматически решаются задачи:

• доказательство момента подписи документа и действительности сертификата ключа подписи на этот момент;
• отсутствие необходимости сетевых (онлайн) обращений при проверке подписи;
• архивное хранение электронных документов.

Создание и проверка подписи происходят на стороне пользователя. При создании подписи с помощью КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, электронная подпись может быть либо добавлена к подписываемым данным (присоединенная ЭП), либо создана отдельно (отделенная ЭП).

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in распространяется бесплатно (лицензионное соглашение).

На нашем сайте доступна демо-страница для пробной работы с КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Полная инструкция по установке доступна по ссылке.

• версия 2.0 для пользователей (автоматическая загрузка версии плагина, соответствующей Вашей ОС)
  Актуальная, развивающаяся версия.Поддерживает работу с алгоритмами ГОСТ Р 34.10/11-2012 (при использовании с КриптоПро CSP 4.0 и выше). Для Microsoft Windows совместима с КриптоПро CSP версии 3.6 R4 и выше, для других ОС – с КриптоПро CSP версии 4.0 и выше. Компоненты КриптоПро TSP Client 2.0 и КриптоПро OCSP Client 2.0, входящие в данную версию, не принимают лицензию от версий 1.x. Для работы в Firefox версии 52 и выше требуется дополнительно установить расширение для браузера.
• Актуальная, развивающаяся версия.
• Поддерживает работу с алгоритмами ГОСТ Р 34.10/11-2012 (при использовании с КриптоПро CSP 4.0 и выше).
• Для Microsoft Windows совместима с КриптоПро CSP версии 3.6 R4 и выше, для других ОС – с КриптоПро CSP версии 4.0 и выше.
• Компоненты КриптоПро TSP Client 2.0 и КриптоПро OCSP Client 2.0, входящие в данную версию, не принимают лицензию от версий 1.x.
• Для работы в Firefox версии 52 и выше требуется дополнительно установить расширение для браузера.
• все версии для разработчиков (полный комплект дистрибутивов КриптоПро ЭЦП Browser plug-in).

Подробное описание КриптоПро ЭЦП Browser plug-in приведено в Руководстве разработчика КриптоПро ЭЦП SDK.

Что делать, если не работает Личный кабинет Росфинмониторинга?

Начнем с того, что прежде чем приступить к работе в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу нужно в нем авторизоваться. Для первичной авторизации в личном кабинете используется:

После успешной первичной авторизации необходимо изменить пароль доступа к личному кабинету.

После успешной регистрации в Личном кабинете необходимо произвести настройку рабочего места в Личном кабинете.

Общие требования к настройке рабочего места в Личном кабинете Росфинмониторинга

Компьютер, с которого будет осуществлять доступ к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, должен соответствовать следующим требованиям:

• Установлена операционная система (ОС) Windows 7 или выше;
• Сделана отдельная учетная запись пользователя в Windows для взаимодействия с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга;
• Обеспечен доступ к сети Интернет напрямую или произведены настройки прокси-сервера или межсетевого экрана;
• Установлено следующее ПО: Microsoft Framework 4.7.2;СКЗИ «КриптоПро CSP» и ЭЦП Browser plug-in;Веб-браузер;Драйвер для носителя электронной подписи (eToken или Rutoken);
• СКЗИ «КриптоПро CSP» и ЭЦП Browser plug-in;
• Веб-браузер;
• Драйвер для носителя электронной подписи (eToken или Rutoken);
• Установлены и настроены сертификаты: должностного лица организации;корневой сертификат Головного удостоверяющего центра (УЦ) Минкомсвязи;кросс-сертификаты «УЦ1 ИС ГУЦ» и «УЦ2 ИС ГУЦ» Минкомсвязи;кросс-сертификат Вашего удостоверяющего центра.
• должностного лица организации;
• корневой сертификат Головного удостоверяющего центра (УЦ) Минкомсвязи;
• кросс-сертификаты «УЦ1 ИС ГУЦ» и «УЦ2 ИС ГУЦ» Минкомсвязи;
• кросс-сертификат Вашего удостоверяющего центра.

Требования к операционной системе

Компьютер, с которого осуществляется доступ к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, должен работать под управлением ОС Windows (рекомендуемая версия OC – Windows 7 или выше).

При работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга с использованием Windows XP могут возникать трудности, по причине того, что данная ОС устарела и более не поддерживается Microsoft.

Пользователь операционной системы Windows должен иметь права администратора, если таких прав нет, то обратитесь к вашему системному администратору.

Если с данного компьютера происходит отправка отчётов с использованием сертификата (ЭП) в другие органы, то необходимо использовать другой отдельный ПК или на этом же сделать другую учётную запись (второго пользователя) в Windows.

Доступ к сети Интернет

Доступ к сети Интернет на компьютере, на котором планируется настроить рабочее место пользователя Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, должен осуществляться напрямую, т. без использования прокси-сервера.

В случае если доступ в Интернет осуществляется через корпоративную сеть использующую прокси-сервер или межсетевой экран (файрвол, брандмауэр), необходимо открыть порт 8081 (TCP/IP) для доступа к IP адресам:

• 188.254.86.133 — Web-сайт Росфинмониторинга
• 188.254.86.136 — Личный кабинет пользователя на официальном сайте Росфинмониторинга.

Также для доступа к сайту и Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга должны быть открыты порты 80, 8080, 443, 8443 (TCP/IP)

Дополнительное программное обеспечение

Microsoft. NET Framework

Версию. NET Framework можно просмотреть, открыв Пуск – Панель управления – Программы и компоненты (Установка и удаление программ).

СКЗИ «КриптоПро CSP»

Для использования механизма подписания документов средствами электронной подписи на Вашем компьютере должен быть установлено средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP» версии 4. 9963 (R4) или выше.

СКЗИ «КриптоПро CSP» является платным и может быть получено следующими способами:

Требования к Веб-браузеру

Для входа в Личный кабинет Вы можете использовать любой из перечисленных браузеров последней версии: Google Chrome, Mozilla Firefox. Яндекс Браузер или Спутник Браузер.

Установка Интернет-браузера «Спутник»

Для установки Интернет-браузера «Спутник» с поддержкой отечественной криптографии сохраните на рабочее место пользователя дистрибутив Интернет-браузера с главной страницы сайта «Спутник / браузер».

Запустите от имени администратора исполняемый файл дистрибутива. Для этого нажмите правой кнопкой мышки на иконку исполняемого файла дистрибутива и в контекстном меню выберите пункт «Запуск от имени администратора». В открывшемся окне для продолжения процесса установки укажите необходимые данные и нажмите на кнопку «Да», для отмены действия – «Нет».

Для корректной установки Интернет-браузера «Спутник» с поддержкой отечественной криптографии и плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» в процессе установки права администратора необходимы, но установку Интернет-браузера можно начать без прав администратора. Для этого в окне запроса разрешения на установку нажмите на кнопку «Нет». Далее в открывшемся окне для продолжения процесса установки нажмите на кнопку «Да», для отмены действия – «Нет». Далее в открывшемся окне для продолжения процесса установки нажмите на кнопку «Поехали», для отмены действия – пиктограмму.

Отобразится окно с отображением статуса установки Интернет-браузера «Спутник» с поддержкой отечественной криптографии. В случае начала установки Интернет-браузера без прав администратора в процессе установки система запросит разрешение на установку плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Разрешите установку плагина и установите его на рабочее место пользователя. В процессе установки так же будет установлен рекомендуемый для работы браузер плагин PPAPI «Adobe Flash Player». После успешной установки отобразится окно браузера с приветствием на стартовой странице.

Драйвер носителя электронной подписи

Как правило, драйвер носителя Вашей электронной подписи предоставляется удостоверяющим центром непосредственно при выдаче подписи. Если Вы по каким-либо причинам не получили драйвер, Вы можете загрузить и установить его самостоятельно. Ниже приведены инструкции по установке наиболее часто встречающихся типов носителей – eToken и Rutoken.

Если Вы получили подпись на носителе какого-либо другого типа или не можете определить тип своего носителя, пожалуйста, обратитесь за рекомендациями в техническую поддержку своего удостоверяющего центра. Примечание: если Вы получили электронную подпись без носителя (на обычной флешке), драйвер устанавливать не нужно.

Для работы с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга используется квалифицированный сертификат руководителя организации или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля. Сертификат записывается на персональные идентификаторы (далее – носители). Рекомендуется использовать сертифицированные ФСТЭК России носители ключевой информации типа eToken или Rutoken. Настройка рабочего места пользователя производится в зависимости от типа используемого носителя. Как правило, тип используемого носителя можно определить визуально по надписи на носителе. Также тип указывается в документах при получении сертификата электронной подписи. Кроме этого его можно уточнить в удостоверяющем центре, выдавшем сертификат.

В следующих статьях мы расскажем какие типовые ошибки возникают при работе в Личном кабинете Росфинмониторинга и объясним, как их устранять.

Ведение личного кабинета и отчетности — Абонентское обслуживание

Ведение Личного Кабинета На Сайте РосФинМониторинга

Мы обеспечиваем ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга является инструментом взаимодействия между организацией и Росфинмониторингом, с помощью него организация исполняет часть возложенных на нее обязательств 115-ФЗ. Также данный ресурс позволяет осуществлять добровольное сотрудничество (прохождение тестов, информационные сообщения, работа с входящей информацией, и т. ) с Росфинмониторингом. Всю текущую повседневную работу с входящей в кабинет информацией Мы берем на себя. Данная услуга входит в пакет Абонентского обслуживания, либо оформляется как отдельная услуга на индивидуальных условиях.

Отсутствие в личном кабинете функционала разделов по 110; 3084-У; 483; 4-СПД

Отсутствие данных форм в личном кабинете связано с тем, что не подключен соответствующий модуль, с нужной формой, для Вашего личного кабинета.

Вам необходимо обратиться по телефону для подключения нужной формы в личном кабинете — 8 (495)627-32-99 доб

Ведение Отчетности

Наши специалисты окажут полное содействие при формировании, составлении и сдачи обязательной отчетности в Росфинмониторинг. Это очень важный и ответственный этап исполнения 115-ФЗ. Надзорные органы уделяют особое внимание операциям, подлежащим обязательному контроля, о которых организация обязана, в соответствии с законодательством, в установленные сроки проинформировать Росфинмониторинг, отправив формализованное электронное сообщение (ФЭС 1-ФМ). Не стоит забывать и про квартальный отчет (ФЭС 3 -ФМ), сроки отправки которого также регламентированы законодательством.

Стоимость содействия при формировании и отправки ФЭС 1-ФМ ________ руб. за одно сообщение. Стоимость содействия при формировании и отправки ФЭС 3-ФМ ________ руб. за одно сообщение.

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга процедура довольно простая, но она требует определенной последовательности, при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП) данная процедура значительно упрощается. Наши специалисты дистанционно зарегистрируют Вас на сайте Росфинмониторинга и проведут начальные настройки для полноценного функционирования личного кабинета.

Стоимость услуги от 2000 руб.

Ошибка «Невозможно отобразить страницу»

Для того чтобы устранить проблему, Вам необходимо:

• Откройте Пуск- Все программы- КриптоПро- Сертификаты. Открывается окно «Сертификаты». Слева нажать на «Сертификаты – текущий пользователь»- «Личное»- «Реестр»-«Сертификаты». Нажать дважды на свой сертификат. Перейдите во вкладку «Путь сертификации». Появится цепочка сертификатов, она должна состоять из 4 сертификатов.
• Если есть иные программы, которые работают с сертификатами (например VipNet), удалите их.
• В случае, если доступ в Интернет осуществляется через корпоративную сеть и используется прокси-сервер (межсетевой экран, файервол, брандмауэр) необходимо открыть доступ по порту 8081 (а также порты 80, 443, 8443) по TCP/IP к IP адресам: 195.16.102.197 Web-сайта www.fedsfm.ru; 195.16.102.200 Портала Росфинмониторинга для обмена информацией в электронном виде через Личный кабинет организаций.
• Обновите версию КриптоПро до последней (версия 4.0.9963 или выше).
• Используйте другие версии браузера: «Яндекс.Браузер» или «Спутник».

Аудит Вашей Организации по 115-ФЗ

Мы проводим аудит Вашей организации по 115-ФЗ. Для нас нет не решаемых задач. Мы имеем опыт устранения нарушений даже в самых запутанных областях.

Стоимость услуги обговаривается индивидуально. Все зависит от видов деятельности и объемов осуществляемых операций по скупке, купле-продаже ДМ ДК.

Полный перечень документов
Мы у вас запрашиваем полный перечень документов, запрашиваемых Федеральной пробирной палаты России при проверке. В том числе, мы у вас запросим выписки по счетам, справки из налоговой, документы об образовании специального должностного лица и документы о повышении квалификации и т.

Мы проверим организацию внутреннего контроля в Вашей компании на признаки правонарушений, описанных по ст. 27 КоАП РФ. Это основная статья, которая возлагает на предпринимателей материальную ответственность за нарушения 115-ФЗ.

Мы досконально проверим все ваши документы, квалификацию ваших сотрудников. Мы покажем ваши слабые места и уязвимости, на которые обращают внимание ревизоры Федеральной пробирной палаты России и Росфинмониторинга.

Мы предложим вам услуги по ликвидации выявленных нарушений, приведем в порядок все документы и подготовим Вас к проверкам.

Абонентское Обслуживание По Ведению Внутреннего Контроля По ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы обеспечиваем комплексное абонентское обслуживание по ведению внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Стоимость услуги составляет от 4200 руб. в месяц

С учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ

По работе Специального должностного лица

В сдачи отчетности в Росфинмониторинг

При проверках надзорных органов

По вопросам осуществления внутреннего контроля экспертом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проведение Обучений В Сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы проводим обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников организаций ювелирного сектора.

Программа обучения в форме целевого инструктажа разработана в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250 “Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом” и включает в себя следующие темы:

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 Рекомендаций ФАТФ). Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ “Организация”. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу. Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Программа проверки внутреннего контроля. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании. Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования. Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РоссийскойФедерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме).

Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их клиентов.

Оформление электронной подписи физического лица

При наличии биометрического загранпаспорта или действующей ЭП можно получить ЭП физического лица удалённо, без посещения офиса, даже если вы находитесь за границей.

Визит в офис

Если удалённый выпуск вам не подходит, то по требованиям 63-ФЗ вам необходимо посетить офис для сверки личности. При отправке заявки выберите получателя — Физическое лицо.

Применение электронной подписи физического лица индивидуальным предпринимателем обновлено: 25 августа, 2022 автором: ЭЦП SHOP

Ошибка «Ошибка ФЛК»

По всем иным вопросам, которые связаны с ошибками ФЛК (ошибки заполнения форм) необходимо обращаться по телефону 8 (495)627-32-99 доб

Некорректное (неполное или с ошибочными данными) заполнение профиля в личном кабинете

Для организаций, состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных идентифицирующих данных (ИНН, КПП, ОГРН) в заполненном профиле пользователя/организации осуществляется только через карту постановки на учет, путем направления соответствующей заявки через Портал госуслуг или в письменной форме на почтовый адрес Росфинмониторинга (в данном случае, пользователь не имеет возможности внести исправления самостоятельно). Исправление остальных данных может быть выполнено пользователем самостоятельно.

Для организаций, не состоящих на учете в Росфинмониторинге, исправление ошибочных данных в заполненном профиле пользователя/организации выполняется пользователем самостоятельно.

Для изменения наименования организации в правом верхнем углу личного кабинета необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия организации.

Ошибка 403

У вас не настроена, либо некорректно настроена цепочка сертификатов. Обратите внимание, если с данного компьютера (учетной записи) вы отправляете отчеты с помощью ЭЦП (сертификата) в другие надзорные органы, то настройки сертификатов могут конфликтовать между собой.

Рекомендации

• Пожалуйста, особенное внимание уделите настройке сертификатов — в пунктах 3.5 — 3.8 инструкции выше. Сертификаты должны быть установлены в следующих папках: Головной удостоверяющий центр — в Доверенных корневых центрах сертификации. УЦ 1 ИС ГУЦ (УЦ 2 ИС ГУЦ) и сертификат Вашего УЦ — в Промежуточных центрах сертификации. Ваш личный сертификат — в Личных. Проверьте ВО ВСЕХ ПАПКАХ наличие самоподписанных сертификатов Вашего УЦ. Самоподписанный — это сертификат Вашего Удостоверяющего центра, у которого в поле «кому выдан» и «кем выдан» совпадает. Такие сертификаты необходимо удалить.
• Перейдите на вкладку Доверенные корневые центры и убедитесь, что в списке присутствует сертификат с названием «Головной удостоверяющий центр» (если отсутствует, установите его в соответствии с инструкцией, п. 3.6) и отсутствуют корневые сертификаты Вашего удостоверяющего центра + сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ и УЦ 2 ИС ГУЦ (такие сертификаты необходимо удалить).
• Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют кросс-сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ (4 штуки), УЦ 2 ИС ГУЦ (2 штуки). Если отсутствуют, то установите по п 3.7 инструкции.
• Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют сертификаты Вашего Удостоверяющего центра. Если отсутствуют, то установите по п 3.8 инструкции.

Электронная Цифровая Подпись

Электронный документооборот получает все большее распространение. Практически каждая современная компания имеет собственную цифровую подпись. Для постановки на учет в Федеральной пробирной палате и регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, а также отправки формализованных электронных сообщений необходимо ЭЦП.

Стоимость оформления и изготовления ЭЦП для работы в ГИИС ДМДК и личном кабинете на сайте Росфинмониторинга составляет от 4500 руб. Период действия ЭПЦ составляет— 12 месяцев. Также в комплект по предоставлению услуги входит лицензионная версия криптопровайдера КриптоПро CSP сроком на 12 месяцев.

Какие отчёты сдают ломбарды в Центральный банк России

Деятельность ломбардов контролирует Центральный банк (ЦБ) России. Он принимает нормативно-правовые акты в рамках своей компетенции, отправляет обязательные к исполнению предписания или проводит проверки на соответствие требованиям. Ведомство вправе запрашивать документацию относительно какой-либо фирмы или заявлять в суд с просьбой о её ликвидации. Функции, регулирование и надзор ЦБ в отношении ломбардов устанавливает ст. 3 196-ФЗ.

Для получения данных о хозяйственных операциях ломбарда, ЦБ использует ЕГРЮЛ, Росстат и иные контролирующие органы. Полученная информация вносится в государственный реестр ломбардов.

Также, организации, осуществляющие свою деятельность как ломбард, самостоятельно передают сведения о своей деятельности в ЦБ. Сдача отчётности и срок её представления осуществляется в соответствии со ст. 4 196-ФЗ и Указанием Банка России №3927-У. Отправке подлежат следующие документы:

В ней указывают общие сведения, основные и балансовые показатели, средневзвешенные значения стоимости потребительских займов и информацию о денежных операциях. Сдача осуществляется по форме 0420890. Отчётность отправляют в центральный банк:

• за первый квартал, полугодие, 9 месяцев — не позднее 23 рабочих дней по окончании отчётного периода;
• два раза по итогам года — не позднее 23 рабочих и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Помимо общих сведений о ломбарде, в документе указывают информацию о составе руководящих органов и данные об ответственных лицах. Бланк заполняют по форме 0420891 и сдают в центральный банк в конце календарного года или при смене состава в руководстве ломбарда. В обоих случаях отчёт необходимо сдать в течение 23 рабочих дней.

Вышеуказанную отчётность предоставляют через личный кабинет ЦБ. Если нарушить срок сдачи, то в соответствии со ст. 3 КоАП организация заплатит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

«Ваше соединение не защищено» (Ошибка SSL)

Это может быть Спутник Браузер «С поддержкой отечественной криптографии» или Яндекс Браузер, настроенный в соответствии с рекомендациями производителя. Отправка отчетности с помощью других браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox. Opera, Еdge и т. ) невозможна.

Электронная подпись физического лица

Сертификат физического лица отличается от сертификата ИП отсутствием номера ОГРНИП. А основными данными для идентификации подписанта являются ИНН и СНИЛС. Так как ИП это физическое лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность, практически все госпорталы позволяют использовать сертификаты физических лиц для нужд индивидуального предпринимателя.

Электронную подпись физического лица можно использовать для открытия и закрытия ИП, для подписания деклараций и другой отчётности ИП, для прохождения аккредитации и участия в торгах в качестве поставщика — индивидуального предпринимателя по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческих тендеров, вести судебные дела удалённо, пользоваться госуслугами как ИП, для регистрации юридического лица и многих других действий.

Мы постоянно проводим мониторинг и опросы наших клиентов чтобы актуализировать список порталов, на которых индивидуальные предприниматели могут использовать сертификаты без ОГРНИП, т. физических лиц.

Разработка Правил Внутреннего Контроля

Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правила внутреннего контроля – это практический документ, регламентирующий работу сотрудников при организации внутреннего контроля, который должен быть разработан в каждой организации и у каждого предпринимателя, на которых распространяются требования Федерального закона от 07. 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Мы разрабатываем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Критерии к оформлению и разработке правил внутреннего контроля регулярно меняются. Наши юристы следят за изменениями в законодательстве и рекомендациями от Росфинмониторинга по разработке ПВК и создают пакет документов в соответствии с актуальными требованиями.

Стоимость разработки Правил внутреннего контроля с полным пакетом необходимых приложений от 5000 руб. – срок изготовления 3 рабочих дня.

Формы обучения

ООО «Остоженка» проводит обучение в форме вебинаров (дистанционно) и выездных семинаров (в офисе заказчика)

Оплату обучения в форме вебинара можно оплатить безналичным переводом на расчетный счет ООО «Остоженка».

Способы получения документов

Оригиналы свидетельств направляются курьером или почтой России.

Какие отчёты сдают ломбарды в Росфинмониторинг

Так как ломбарды осуществляют операции с денежными средствами, они попадают под действие 115-ФЗ. Данный закон описывает механизм пресечения финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путём.

7 115-ФЗ обязывает каждый ломбард идентифицировать своих клиентов и информировать о них уполномоченный орган.

Ломбарды проверяют клиентов и партнёров на наличие нарушений и сдают в Росфинмониторинг следующую отчётность:

• о денежных или имущественных операциях, подлежащих контролю;
• о подозрительных операциях. В случае если у работника ломбарда есть основания предполагать, что данные действия выполняются для финансирования терроризма или легализации незаконных доходов;
• о принятых мерах по замораживанию денежных средств;
• о результатах проверки наличия нарушений среди клиентов с информацией о заморозке денежных операций;
• о приостановленных операциях;
• об отказе в проведении операции;
• об отмене ранее принятого решения об отказе в проведении операции.

Сдача сведений происходит в течение трёх рабочих дней, после совершения денежной операции и раз в три месяца после проверки клиентов. Данные о приостановленных или подозрительных процедурах передаются в Росфинмониторинг незамедлительно.

Штрафы за нарушения сдачи отчётности в Росфинмониторинг устанавливает ст. 27 КоАП РФ.

Сдача отчётности о проверках или подозрительных операциях в неустановленный срок грозит ломбарду предупреждением или наложением административного штрафа в размере:

• от 10 тысяч до 30 тысяч рублей — для должностных лиц;
• от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для юрлиц.

Подача ложной информации или непредставление сведений об операциях в уполномоченный орган влечёт наложение административного штрафа в размере:

• от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц;
• от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 60 суток — для юрлиц.

Непредставление в Росфинмониторинг сведений об отказах по проведению операций является административным правонарушением и грозит штрафом:

• от 30 тысяч до 40 тысяч рублей — с должностных лиц;
• от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток — для юрлиц.

За непредставление в Росфинмониторинг данных о движении средств по счетам клиентов по запросу ведомства, влечёт наложение административного штрафа в размере:

• от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — на должностных лиц;
• от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — на юридических лиц.

За административные правонарушения ИП несут ответственность как юрлица.

Сдача отчётности осуществляется через личный кабинет Службы финансового мониторинга: portal. fedsfm.

Постановка на учет в ГИИС ДМДК

(ГИИС ДМДК – Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней)

В услугу входит:

• Выпуск квалифицированной ЭЦП для регистрации и работе в ГИИС ДМДК, включая лицензионную версию криптопровайдера КриптоПро CSP сроком на 12 месяцев;
• Подготовка и настройка рабочего места (персонального компьютера) для работы в ГИИС ДМДК удаленно;
• Регистрация и заполнение личного кабинета ГИИС ДМДК;
• Подача электронного заявления о постановке на учет в ГИИС ДМДК.

Стоимость услуги “под ключ” ______________ руб. – срок постановки на учет с момента подачи электронного заявления 3 рабочих дня

Стоимость услуги “под ключ” ______________ руб. – срок постановки на учет с момента подачи электронного заявления 15 рабочих дней

Данная услуга также предоставляется на индивидуальных условиях, в зависимости от наличия у Вас квалифицированной ЭЦП и необходимого программного обеспечения для работы в ГИИС ДМДК. Документы, необходимые для постановки на учет в Федеральной Пробирной палате через ГИИС ДМДК:

• ИНН организации/индивидуального предпринимателя
• Документ подтверждающий право владения/пользования объектом недвижимости/помещением (договор аренды).
• Данные генерального директора, а также бенефициарного владельца организации

Восстановления логинапароля

• Через форму «забыли пароль» при входе в «Личный кабинет».
• При невозможности воспользоваться сервисом «забыли пароль» (нет доступа к электронной почте) процедура восстановления пароля осуществляется следующим образом:

Обязательно необходимо иметь на письме печать организации и подпись генерального директора. После этого почта будет изменена на корректную.

Параллельно Вы обязаны отправить это письмо на бумаге в адрес Росфинмониторинга по Почте России.

Отчёты в налоговую инспекцию

Ломбард предоставляет в налоговый орган различные сведения лично или через операторов ЭДО. Рассмотрим каждый вид отчётности отдельно.

Бухгалтерская отчётность

С 2019 года ломбарды освобождены от представления годовой бухгалтерской отчётности в ФНС и органы государственной статистики. Изменения регулирует письмо Минфина России № ИС-учёт-12 от 13. 2018 года. Сведения отправляют в электронном виде за каждый календарный год в ЦБ, не позднее трёх месяцев после окончания отчётного периода.

Сведения о среднесписочной численности работников

Данный отчёт представляют ежегодно. Сведения о среднесписочной численности за предшествующий календарный год отправляют до 20 января текущего года. Вновь созданный ломбард отправляет данные в срок до 20 числа месяца, после образования компании.

В соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ за каждый несданный документ организация заплатит штраф в размере 200 рублей.

НДС

Налог на добавленную стоимость предоставляют в электронном виде каждый квартал, до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом. За непредставление отчётности в установленный срок с компании взыщут 5% от суммы неуплаченного налога, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тысячи рублей. Взыскание штрафа регулирует п. 1 ст. 119 НК РФ.

Налог на прибыль для организаций, исчисляющих авансовые платежи

Налоговая декларация предоставляется:

• ежеквартально — до 28 числа месяца, следующего за отчётным;
• ежегодно — до 28 марта года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

Налог на имущество

Расчёты налога на имущество предоставляются ежеквартально и по окончании года. Квартальную декларацию подают в течение 30 календарных дней после окончания отчётного периода. Итоговую декларацию сдают до 30 марта года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

6-НДФЛ

Форму 6-НДФЛ сдают ежеквартально и по итогам года. Квартальный отчёт предоставляют до последнего числа месяца, следующего за отчётным. Годовой — до 1 апреля года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

Расчёт по страховым взносам

Ломбарды сдают расчёт по страховым взносам ежеквартально и по окончании налогового периода. Отчётность представляют до 30 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

В соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ, за непредставление отчётов за налоговый период с компании взыщут 5% от суммы неуплаченного налога, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тысячи рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление сведений за отчётный период с компании взыщут 200 рублей за каждый несданный документ.

Пошаговая инструкция по регистрации СДЛа в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Инструкция по регистрации СДЛа

Далее вкладки Организация внутреннего контроля- Специальное должностное лицо – Регистрация СДЛа

Может выскочить вот такое окно, выбираем «да»

Обратите внимание, чтобы внизу страницы появились ЭЦП, которыми можно подписать направляемые сведения. Если такие отсутствуют, то нужно снова настроить ЭЦП по инструкции (опубликована на странице входа в Личный кабинет).

Если ЭЦП не настроено и его нельзя выбрать, то не сможете подписать и направить сведения, придется все данные вносить еще раз.

На странице регистрации вводятся все данные по СДЛу:  ФИО, должность

Сведения о назначении лица СДЛом (дата, номер приказа (решения)) и прикладывается подписанный скан (фото) этого приказа.

Далее указывается информация о том, что СДЛ прошел обучение в форме целевого инструктажа, дата, номер свидетельства, и наименование и ИНН обучающей организации (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ» ИНН 7733358470).

Необходимо также загрузить сертификат ЭЦП (открытый ключ) СДЛа или Генерального директора.

Как его получить:

КриптоПро – Сертификаты – Текущий пользователь – Личное – Реестр-Сертификаты

Выбираете ЭЦП того лица, чей открытый ключ будете загружать в Личный кабинет (СДЛ или руководитель).

Дважды нажимаете на выбранные сертификат и выйдет окно

Далее переходите на вкладку Состав – Копировать в файл

После чего нажимаете далее-далее в мастере экспорта сертификатов

Далее необходимо выбрать место сохранения файла, дать ему название

Далее нажимаем кнопку — Готово.

Загружаем сертификат на страницу регистрации СДЛа.

Выбираем ЭЦП, которой будем подписывать сведения (ЭЦП СДЛа или Генерального директора).

И нажимаем на кнопку — Подписать и отправить

Дальше проверяем удалось ли нам зарегистрировать СДЛа на вкладке Список СДЛ.

Организация внутреннего контроля – Специальные должностные лица – Список СДЛ.

Если там появилась внесенная информация, то СДЛ зарегистрирован и все ок.

Если строка пустая (как на примере), то необходимо повторить все заново. Начиная с пункта 1 этой инструкции.

Консультации по ПОД/ФТ/ФРОМУ и ГИИС ДМДК

Наши эксперты проводят консультации по вопросам осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ГИИС ДМДК. Практика проведения аудитов и сопровождений при проверках надзорными органами по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу изделий из ДМ ДК дает нам возможность решать любые вопросы по ювелирному сектору в данном направлении. Первичная консультация по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и ГИИС ДМДК абсолютно бесплатна. Мы сделаем за вас:

Мы разработаем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями, будем вносить в него изменения по мере вступления тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Утвердим перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Составим инструкцию для СДЛ, доведем работу Вашей организации по соблюдении ПОД/ФТ/ФРОМУ до полного автоматизма. Мы расскажем вам:

Расскажем обо всех нюансах очень важного этапа как идентификация клиентов.

Расскажем обо всех тонкостях работы с личным кабинетом. Росфинмониторинга, Ваша «ромашка риск оценки» будет всегда зеленой, тем самым Вы сократите вероятность того, что надзорные органы придут именно к Вам на проверку соблюдения 115-ФЗ.

Расскажем обо всех тонкостях по отправке отчетности в Росфинмониторинг, как показывает практика проведенных нами аудитов в подготовке и отправке ФЭС 1 и ФЭС 3 выявляется больше всего нарушений. Мы научим вас:

Как правильно и безошибочно соблюдать 115 ФЗ в сфере скупки, купли, продажи ДМ ДК. , тем самым Вы будите всегда готовым к проверкам надзорных органов, а Мы будем сопровождать Вас на всех этапах данных мероприятий.

Ошибка «ЭЦП не прошла проверку»

Ошибка связана с недоступностью одного из списков отзыва сертификатов Вашего удостоверяющего центра.

Вы можете сделать следующее:

• Далее щелкните по файлу правой кнопкой мыши — «установить список отзыва (CRL)». Установите его в Промежуточные центры сертификации.
• Установите данные списки отзыва в «Промежуточные центры сертификации»:

Результаты проверки применения индивидуальным предпринимателем ЭП физлица

• Личный кабинет ФНС – nalog.ru (открытие/закрытие ИП, сдача отчётности, регистрация кассы, подача заявлений и т.д.)
• Все федеральные торговые площадки
• Диадок – Система электронного документооборота
• Контур Экстерн, Контур Эльба. Только для ИП без сотрудников!
• СБИС – Система электронного документооборота и сдачи отчётности
• MOS.RU (вход через Госуслуги с предварительно добавленным профилем ИП)
• Портал поставщиков (zakupki.mos.ru)
• Росфинмониторинг – проверяетсяПо предварительному анализу – 99% подойдёт
• Федеральная служба по аккредитации – проверяетсяПо предварительному анализу – 99% подойдёт

Не принимают

• Онлайн-бухгалтерия банков Тинькофф и Точки (Можно отправлять отчёты через сайт ФНС или операторов ЭДО)
• Оператор ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра)

Список содержит только уже протестированные сайты и не является окончательным. Мы постоянно актуализируем список по отзывам наших пользователей. Но тем не менее нет 100% гарантии что какой-то из порталов не изменит требования к сертификатам ЭП.

Выводы

Чтобы избежать штрафов, необходимо передавать сведения в ЦБ и другие контролирующие органы в установленный срок.

Для отправки отчётности в государственные органы рекомендуем использовать «Астрал Отчёт 5. Это онлайн-сервис, который позволяет формировать и сдавать электронные документы с любого ПК и из любой точки мира при наличии интернета.